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18 18, 06, 2015

公告本公司104年股東常會重要決議事項

06 18, 2015|投資人重大訊息|

1.股東常會日期:104/06/18 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1) 103年度營業報告。 (2) 監察人審查本公司103年度決算報告。 (3) 本公司背書保證金額報告。 (4) 本公司修訂「道德行為準則」報告。 (5) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。 (二)承認事項: (1) [...]

18 18, 06, 2015

公告本公司104年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

06 18, 2015|投資人重大訊息|

1.股東會決議日:104/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)林志誠:董事 (2)蔡長燦:董事 (3)廖樹城:董事 (4)洪睿翊:董事 (5)李豐次:董事 3.許可從事競業行為之項目:新選任之董事基於營業或投資業務需要考量,在不影響公司利益前提下,爰依法提請本次股東常會同意解除改選後新任董事之競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:104/06/18~107/06/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 [...]

18 18, 06, 2015

公告本公司獨立董事任期屆滿改選相關事宜

06 18, 2015|投資人重大訊息|

1.發生變動日期:104/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: (1)黃旭輝、國立高雄大學教授。 (2)許相仁、崴勝會計師事務所主持會計師。 3.新任者姓名及簡歷: (1)吳智盛、宇隆科技股份有限公司副董事長 (2)唐明良、向陽聯合會計師事務所合夥會計師 (3)徐俊明、中興大學財金系教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/27~104/06/26 7.新任生效日期:104/06/18 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 [...]

16 16, 06, 2015

代重要子公司越興精密責任有限公司(越南)公告總經理變動

06 16, 2015|投資人重大訊息|

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:洪吉青,越興精密責任有限公司(越南)總經理 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):職務調整 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:104/07/01 7.其他應敘明事項:越興精密責任有限公司(越南)總經理由副總經理陳瓊媚代理總經理職務

4 4, 06, 2015

國資圖電子書捐書冠名 廣邀企業共築雲端E書城

06 4, 2015|媒體|

國立公共資訊圖書館今(3)日適逢新館開館3周年,邀請伸興工業、凌網科技、華藝數位等多家企業代表, […]

1 1, 06, 2015

更正102年7月~104年3月財務資料申報作業公告

06 1, 2015|投資人重大訊息|

1.事實發生日:104/06/01 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:更正本公司102年7月~104年3月財務資料申報作業,主要差異原因為更正前其公司自行結算流動與非流動之金融資產合併資料以未沖銷前數字公告,更正後以沖銷後數字公告 8.因應措施:重新申報至公開資訊觀測站。 9.其他應敘明事項:無

20 20, 05, 2015

公告本公司董事解任

05 20, 2015|投資人重大訊息|

1.發生變動日期:104/05/20 2.舊任者姓名及簡歷:董事廖源泉 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:因病辭世 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/27~104/06/26 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無

30 30, 04, 2015

本公司對子公司背書保證金額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上

04 30, 2015|投資人重大訊息|

1.事實發生日:104/04/30 2.被背書保證之: (1)公司名稱:伸興工業責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1245942 (4)原背書保證之餘額(仟元):62802 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):94203 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):157005 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):9483 (8)本次新增背書保證之原因:子公司營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容:無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1049554 [...]

30 30, 04, 2015

公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師

04 30, 2015|投資人重大訊息|

1.董事會通過日期(事實發生日):104/04/30 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:嚴文筆 4.舊任簽證會計師姓名2:林鴻光 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:嚴文筆 7.新任簽證會計師姓名2:涂清淵 8.變更會計師之原因:配合安永聯合會計師事務所落實內部輪調之機制,自民國104年第一季起更換為嚴文筆會計師及涂清淵會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/04/08 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用 15.其他應敘明事項:無

30 30, 04, 2015

公告本公司董事會通過104年第一季合併財務報告

04 30, 2015|投資人重大訊息|

1.事實發生日:104/04/30 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司於104/04/30董事會通過104年第一季合併財務報表相關資訊如下: 合併營業收入1,283,866仟元、合併營業毛利298,695仟元、 合併營業淨利156,135仟元、本期淨利117,991仟元、 淨利歸屬於母公司業主淨利115,891仟元、每股盈餘1.91元。 8.因應措施:有關本公司104年第一季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內,完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報表資訊,請逕向公開資訊觀測站查詢 (網址: http://mops.twse.com.tw)。 9.其他應敘明事項:無