1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人）:業務主管 2.發生變動日期:107/06/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉樽澄/行銷業務處副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡崇廷/策略發展處副總 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:107/06/30 8.其他應敘明事項: (1)行銷業務處葉樽澄副總因個人生涯規劃，於107/06/30辭職 (2)自107/07/01起，由蔡崇廷副總接任並兼任原單位(策略發展處)主管
1.發生變動日期:107/06/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)唐明良(獨立董事) 簡歷：向陽聯合會計師事務所合夥會計師 (2)趙銘崇 簡歷：長庚大學醫務管理學系助理教授暨深耕發展中心主任 (3)徐俊明(獨立董事) 簡歷：中興大學財金系教授 4.新任者姓名及簡歷: (1)唐明良(獨立董事) 簡歷：向陽聯合會計師事務所合夥會計師 (2)趙銘崇 簡歷：長庚大學醫務管理學系助理教授暨深耕發展中心主任 (3)徐俊明(獨立董事) [...]
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/21 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣514,552,864元，每股配發新台幣8.5元 4.除權（息）交易日:107/07/09 5.最後過戶日:107/07/10 6.停止過戶起始日期:107/07/11 7.停止過戶截止日期:107/07/15 8.除權（息）基準日:107/07/15 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為107年08月10日。 (2)現金股利計算至元為止，元以下捨去。
1.契約種類:工程 2.事實發生日:107/6/21~107/6/21 3.契約相對人及其與公司之關係: 尚未簽訂契約 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 不適用 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 台灣營運總部新建大樓使用 [...]
1.董事會通過日期(事實發生日):107/06/21 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:嚴文筆 4.舊任簽證會計師姓名2:涂清淵 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:涂清淵 7.新任簽證會計師姓名2:陳明宏 8.變更會計師之原因: 配合安永聯合會計師事務所為維持會計師之獨立性及落實內部輪調之機制， 自民國107年第二季起，進行變更。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/06/12 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 [...]
1.發生變動日期:107/06/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)唐明良(獨立董事) 簡歷：向陽聯合會計師事務所合夥會計師 (2)趙銘崇 簡歷：長庚大學醫務管理學系助理教授暨深耕發展中心主任 (3)徐俊明(獨立董事) 簡歷：中興大學財金系教授 4.新任者姓名及簡歷:預計於107年06月21日召開董事會重新委任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:因107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)、監察人，薪酬委員會任期與 董事(含獨立董事)、監察人任期屆滿解任 7.原任期（例xx/xx/xx [...]
1.股東會決議日:107/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)林志誠：董事 (2)蔡崇光：董事 (3)李豐次：董事 (4)廖樹城：董事 (5)洪睿翊：董事 (6)吳智盛：獨立董事 (7)徐俊明：獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 新選任之董事基於營業或投資業務需要考量，在不影響公司利益前提下，爰依法提請 本次股東常會同意解除改選後新任董事之競業禁止之限制 4.許可從事競業行為之期間:107/06/13~110/06/12 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司107年6月13日股東常會通過，在無損及本公司 [...]
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林志誠，伸興工業(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:林志誠，伸興工業(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任生效日期:107/06/13 8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)林志誠、本公司董事長。 (2)蔡長燦、本公司董事。 (3)李豐次、本公司董事。 (4)廖樹城、本公司董事。 (5)洪睿翊、本公司董事。 (6)吳智盛、本公司獨立董事。 (7)唐明良、本公司獨立董事。 (8)徐俊明、本公司獨立董事。 (9)何振順、本公司監察人。 (10)張伯松、本公司監察人。 (11)黃惠玉、本公司監察人。 [...]
1.股東常會日期:107/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董監事任期屆滿全面改選董事8席(含獨立董事3席)、監察人3席，當選名單如下： 董事：林志誠先生、蔡崇光先生、李豐次先生、廖樹城先生、洪睿翊先生 獨立董事：吳智盛先生、唐明良先生、徐俊明先生 監察人：何振順先生、張伯松先生、黃惠玉小姐 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。