1.董事會決議日期:104/04/30
2.股東會召開日期:104/06/18
3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號(本公司)
4.召集事由:
報告事項
(一) 103年度營業報告。
(二) 監察人審查本公司103年度決算報告。
(三) 本公司背書保證金額報告。
(四) 本公司修訂「道德行為準則」報告。
(五) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。
承認事項
(一) 本公司103年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司103年度盈餘分派案。
討論及選舉事項
(一) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(二) 本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三) 本公司董事、監察人選舉案。
(四) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:104/04/20
6.停止過戶截止日期:104/06/18
7.其他應敘明事項:無