審計委員會相關資訊
本公司審計委員會由3名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會,審議的事項主要包括:
- 財務報表;
- 稽核及會計政策與程序;
- 內部控制制度暨相關之政策與程序;
- 重大之資產或衍生性商品交易;
- 重大資金貸與背書或保證;
- 募集或發行有價證券;
- 衍生性金融商品及現金投資情形;
- 法規遵循;
- 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突;
- 申訴報告;
- 防止舞弊計劃及舞弊調查報告;
- 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量;
- 簽證會計師之委任、解任或報酬;
- 財務、會計或內部稽核主管之任免;
- 審計委員會職責履行情形;
- 審計委員會績效評量自評問卷;
- 財務、會計或內部稽核主管之任免;
- 審閱財務報告
本公司審計委員會於110年7月20日組成,審計委員會查核財務報表事宜,經本審計委員會查核,認為尚無不合。
- 評估內部控制系統之有效性
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。參考2013 年 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)發布之內部控制制度-內部控制的整合性架構 (Internal Control — Integrated Framework),審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
- 委任簽證會計師
審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責,以確保財務報表的公正性。一般而言,除稅務相關服務或特別核准的項目外,簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務提供的所有服務必需得到審計委員會的核准。
為確保簽證會計師事務所的獨立性,審計委員會係參照會計師法第47 條及會計師職業道德規範公報第10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表,就會計師之獨立性、專業性及適任性評估,評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。審計委員會每年審議安永會計師事務所之主簽及協簽會計師是否均符合獨立性評估標準,足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。
- 審計委員會成員專業資格及經驗
- 112年度審計委員會開會5次(A),獨立董事出列席情形如下:
註:白永耀董事,112/06/20新任,112年應出席3次,實際出席3次,出席率100%。
- 審計委員會之運作
- 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
1.本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告。民國111年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
2.本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告,民國111年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
3.獨立董事與內部稽核主管或與簽證會計師溝通事項如下表:
公司治理主管相關資訊
本公司經110年3月3日董事會決議通過,指定財務會計處主管莊子禾協理擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。莊子禾協理已取得會計師執業資格。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令等。
2022 年度業務執行情形如下:
1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,於就任時提 供董事會成員,並定期更新。 (2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管 溝通、交流順暢。 (3)獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。 (4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
2.協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜: (1)向董事會、獨立董事、審計委員會或監察人報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。 (2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
3.擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
4.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並 於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
2022年度進修情形如下:
薪資報酬委員會運作情形資訊
一、薪資報酬委員會成員資料
二、薪資報酬委員會運作情形資訊
(1)定期檢討薪資報酬
本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會3次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
A.本公司薪資報酬委員會職權
(a)定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
(b)訂定並定期檢討本公司董事、經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(c)定期評估本公司董事、經理人之薪資報酬。
B.薪資報酬委員會履行職權時,依下列標準為之
(a)薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
(b)董事、經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
(c)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
(d)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
(e)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。
(2)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(3)第五屆委員任期:110年7月20日至113年7月19日,112年度薪資報酬委員會開會3次(A),委員資格及出席情形如下:
三、薪資報酬委員會之重要決議
獨立董事及內部稽核主管與會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。
1.本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告。民國112年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
2.本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告,民國112年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
3.獨立董事與內部稽核主管或與簽證會計師溝通事項如下表:
112年評估聘任會計師之獨立性及適任性檢核報告
一、受任會計師事務所:安永聯合會計師事務所。
二、會計師:陳明宏、黃靖雅。
三、會計師獨立性與適任性的評估標準
本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性,除要求簽證會計師提供「獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」,內容包括專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等5大構面及13 項指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外,無其他之財務利益及業務關係,會計師家庭成員亦不違反獨立性要求,以及參考AQI指標資訊,指標包含:外部和內部的檢查結果、績效里程碑、員工滿意度調查和人員流動率等,確認會計師及事務所,在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。另於也將持續導入數位審計工具共4項,審計知識庫系統、審計協同合作平台、數位分析工具、數位審計方法論支援,以提高審計品質。最近一年度評估結果業經112 年3月10日審計委員會討論通過後,並提報 112年3月10日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。
會計師之獨立性評估標準
適任性標準
內部稽核人員任免
本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依本公司『薪資管理辦法』、『任用管理辦法』、『年度績效考核管理辦法』、『晉升管理辦法』等內部規定辦理,前述任免、考評及薪資報酬須由稽核主管簽報至本公司董事長核准,相關辦法內容已揭露於本公司內部規章專區。
相關教育宣導
重大資訊和內線交易:
1. 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導,提供法規宣導手冊給新任董事及經理人;對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。本公司113年5月份,針對經理人及受僱人計257人次進行線上教育宣導、5月8日董事會對現任董事進行教育宣導,課程內容包括:重大訊息之保密作業,以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明,內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理。課程結束後並將簡報與影音檔案置於興學堂系統,提供受僱人參考。
2. 本公司於111年3月10日董事會修訂「公司治理守則」增訂董事及經理人不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
3. 本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。本公司於113年1月26日、113年4月11日、113年7月4日、113年10月1日,電子通知(line及e-mail)內部人;113年3月8日、113年5月8日、113年8月8日、113年11月8日董事會宣導並提醒董事各季財務報告公告前之封閉期間,避免董事誤觸該規範。
誠信經營:
【推動誠信經營之單位、報告頻率】
本公司為健全誠信經營之管理,由<策略發展處>擔任推動誠信經營兼職單位,負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,並定期(一年至少一次)向董事會報告
【運作執行情形】
1.公司新人教育訓練時,依「核心職能」的誠信務實進行培訓;並於每年員工職能評鑑時,將“誠信”列為評鑑項目
2.本公司2022年無內部舉發貪腐案件之情事
3.每年教育訓練與誠信政策宣導,提升同仁從業道德與法規遵循認知。
執行狀況:2022年11月台灣總部線上宣導影片_蔥花麵包的滋味,觀看人數262人
4.反貪腐-供應商道德規範宣導:
評鑑合格供應商需簽訂「誠信廉潔暨保密承諾書」,透過契約明訂誠信經營,並使供應商採納與伸興公司從業德標準一致的商業行為準則。
每年透過一次的供應商大會進行從業道德宣導。
執行狀況:2022年供應商從業道德宣導,策略發展處製作文宣於12月提供,由管理部統一mail發放台灣全數供應商共98家。
5.2022年12月22日董事會報告2022年落實執行誠信經營政策之運作及執行情形
檢舉制度
本公司建立內、外部檢舉管道及處理制度,以落實執行公司所制定之道德行為準則、誠信經營守則與公司治理守則,並確保檢舉人及相關人之合法權益。檢舉制度等相關作業程序業已經董事會通過並揭露於本網站之公司重要規章。
一.檢舉範圍
1.違反公司適用的法令或規範以及公司政策、制度或道德行為準則等相關規定的行為。
2.任何損害公司權益或有損害之虞的行為,如舞弊、侵占公司資產、收取不當利益等。
3.公司管理階層或員工任何形式之舞弊行為。
二.檢舉管道:
鼓勵內、外部人員檢舉不誠信或不當行為,依其檢舉情事之情節輕重酌予獎勵,檢舉管道包括電話專線(04-2278-5177*589)、專人電子信箱(csr@zenghsing.com.tw)或公司警衛室實體信箱等,受理之專責人員則依案件等級不同分由人資、單位主管及勞資小組負責。
伸興公司秉持著誠信務實的經營理念,制定誠信經營為基礎之政策,以最高道德標準自我要求並貫徹實行。如果您有接觸到違反誠信廉潔或貪腐之行為人士,請至本公司檢舉信箱舉報 report_zh@zenghsing.com.tw。
三.檢舉人應至少提供下列資訊
1.檢舉人之姓名及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱;
2.被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料;
3.可供調查之具體事證。
四.檢舉案件之受理層級
「員工意見申訴管理辦法」依情節輕重將檢舉事件分三等級處理,並就處理原則、負責人員及處理時效訂出標準規範,檢舉人及承辦相關人員對於個案內容不得對外公開,應盡絕對保密之義務。
五.專責單位處理流程及記錄保存:
1.檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管,檢舉情事涉及董事或高階主管,應呈報至獨立董事。
2.本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實,必要時由相關部門提供協助。
3.如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者,應立即要求被檢舉人停止相關行為,並為適當之處置,且必要時透過法律程序請求損害賠償,以維護公司之名譽及權益。
4.檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件,並保存五年,其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前,發生與檢舉內容相關之訴訟時,相關資料應續予保存至訴訟終結止。
5.對於檢舉情事經查證屬實,應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序,並提出改善措施,以杜絕相同行為再次發生。
6.本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施,向董事會報告。
六.檢舉人保護
本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密,並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
「員工意見申訴管理辦法」規定公司及負責調查人員處理案件時,應秉持公正、公平之精神進行調查及提報,不得對檢舉人採取解雇、降職、減薪等不利行為,否則提報議處。
七.不受理之檢舉案件
檢舉案件有下列情形之一者,概不受理:
1.未提供聯繫資料者。
2.檢舉案件未提供具體檢舉事由及事證者。
3.檢舉事項非屬本制度適用之檢舉範圍。
資訊安全政策及管理
本公司資訊安全之權責單位為資訊管理部,設置資訊總經理一名,經理一名,及專業資訊工程師數名,負責訂定公司資訊安全政策,規劃資訊安全措施,並執行相關之資訊安全作業。
基於資訊安全的重要性,權責單位每年定期向董事會報告公司資訊安全治理與執行狀況,近期報告日期為2022年8月5日及2023年12月21日。
1.資訊安全委員會組織架構
2.資訊安全政策及具體管理方案
資安委員會最少每半年一次或視需要召開資訊安全會議,審查資訊安全管理相關事宜,並進行跨部門之資源協調,負責協調資訊安全管理制度執行所需之相關資源分配。
為確保本公司員工有資訊系統安全預防與網路傳輸資料安全之遵循,及危機處理相關事宜之能力,於每年進行全廠訓練計畫對所有員工進行資訊安全教育訓練提醒員工資安風險及相關作業程序:訓練內容包括宣導資訊安全政策、法令規範、作業程序、安全責任、各資訊系統之安全防範或資料交換、機密性或敏感性資料之妥善收藏、如何正確使用資訊設備與資訊管理系統,及作業處理程序之訓練等,並以電子佈告欄方式讓員工不定期點閱。
本公司有建立電腦網路系統的安全控管機制,對內使用防毒軟體,且每日進行最新病毒碼更新,每週進行電腦所有磁碟掃描,異常檔案可即時偵測掃描並清除,禁止使用特定應用程式。對外設置防火牆入侵防禦偵測及防毒,進行第一道防護,阻斷異常連線。另使用資安系統及搭配公司資安政策,針對特定應用程式、設備進行管理,並即時監管上網行為,防止機密敏感資料外洩或連線至異常網站而導致駭客入侵,有效降低公司資安風險。
資安相關工作報告:
工作檔案定義密等並標示:配合AEO優質企業專案及集團ISO辦法整合專案時程進行。
資安系統中郵件密等及通知設定調整:資安系統已完成調整。
加強同仁資訊安全觀念。
重要系統(ERP等)之權限覆核(每年一次重新review):由資管與稽核人員確認執行。
社交工程演練結果:
資訊管理部籌辦每年2次的郵件社交工程演練,受測者可能容易被較誇張聳動的郵件主旨吸引而點開郵件,也沒多加察覺寄件者資訊及內文,任意點擊釣魚連結。
惡意郵件與釣魚郵件威脅日益嚴重,輕則洩露個人帳號密碼、電腦中毒,重則導致公司損失大量金錢影響公司形象。每年度將於興學堂進行全廠人員線上資安教育訓練,加強同仁們的資安意識。
資安防護的運作:
目前集團內資安防護機制—
第一道:不定期全廠人員資安宣導(包含郵件社交工程演練)
第二道:SPAM垃圾郵件過濾系統(阻擋包含異常來源或夾檔的郵件)
第三道:WSG網路安全閘道系統(阻擋至存在資安風險疑慮的網路連線)
永續發展推動情形
1.「ESG委員會」向董事會報告永續發展推動情形
「ESG委員會」主席每季向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。
2023年度共召開5次會議,議案內容包含(1)鑑別需關注之永續議題,擬定因應之行動方案;(2)永續相關議題之目標及政策修訂;(3)監督永續經營事項之落實,並評估執行情形。
2.本公司就企業社會責任重大性原則,進行重要議題之相關 風險評估,訂定風險管理政策或略如下,詳細管理方針請見報告書相關章節:
人權公約具體推動計畫與實施成效
台灣總部:依據台灣總部教育訓練管理辦法,所有新進員工皆於報到後1個月內接受新進人員訓練,其內容包含公司簡介、營運概況、流程制度以及友善職場 (含歧視) 等相關說明。110年新進員工共有139位,新進員工接受人權政策或程序訓練百分比為100%,總訓練時數為106小時。除此之外針對台灣總部既有人員實施教育訓練,110年度上下半年共執行四場課程,分別為2022年職災保險新制、防制就業歧視、勞動基準法-工時篇、以及認識勞動人權,總年度人權課程上課人數為716人,共267小時。
越南責任:人資單位固定每年為新 進員工進行1小時SA8000教育訓練,確保員工了解SA8000之政策,新進員工皆須接受人權政策或程序訓練,總訓練時數為1,873小時 (110年為避免群聚造成確診風險,將實體課程改為口頭宣導,因此訓練時數減少)。
越南越興及中國機電無人權相關課程。
風險管理政策
風險管理政策與程序
本公司 2021 年訂定「風險管理作業辦法」,並經董事會通過,作為本公司風險管理之最高指導原則;本公司每年定期由風險管理小組進行風險因子鑑別,藉以辨識可能影響企業永續發展的相關風險,篩選出風險管理範疇,並依據最新內部稽核之發展及準則要求,監測潛在風險並實行預防措施,以強化風險管理;針對各項風險擬定風險管理政策,涵蓋管理目標、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等機制並落實執行,將因業務活動所產 生的各項風險控制在可接受的範圍。
風險管理範疇
本公司承諾以積極並具成本效益的方式,整合並管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務及危害性等潛在的風險,建置企業風險管理,為所有的利害關係人提供適當的風險管理,評估風險事件發生的頻率及對公司營運衝撃的嚴重度,定義風險的優先順序與風險等級,並依風險等級採取對應的風險管理策略。本公司的風險管理包括「災害風險」、「營運風險」、「財務風險」、「策略風險」、「資安風險」及「品質風險」等之管理。
組織架構
本公司風險管理組織架構如下圖:
運作情形
本公司積極推動落實風險管理機制,定期召開風險管理會議並每年一次向董事會報告,2023年運作情形如下:
1.風險管理會議召開
會議日期6/30 & 11/30,於12/21呈報董事會風險管理執行狀況。
2.風險管理作業辦法修訂
依臺灣證券交易所公告「上市上櫃公司風險管理實務守則」修訂風險管理辦法 ,於8月董事會通過;同月22號正式公告全體員工。
3.重大風險辨識與對應
部門辨識各類重大風險項目,提交對應方式予風險管理小組監管,並依計畫定期執行與對應風險。
4.風險演練執行狀況
薪酬政策
伸興工業股份有限公司章程第35條: 本公司年度如有獲利,應提撥百分之二至百分之六為員工酬勞、不高於百分之四為董事酬勞,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。第一項所稱之當年度獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞發給之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。
【員工持股信託】
100% 員工符合持股信託資格
2019年3月正式啟動員工持股信託計畫,適用對象為本公司全體同仁,同仁由每月薪資中提撥固定金額,同時公司也相對提撥 1:1 公提金,共同存至專用信託專戶,不僅達到留才目的,更協助同仁累積財富,規劃未來退休生活。
利害關係人專區
ESG委員會依循委員會組織章程及ESG管理辦法,進行利害關係人鑑別及調查利害關係人所關切議題。再者,為了確保各項重大性議題之管理方針落實度,ESG 委員會每年皆進行共識會議及目標檢討會議,與各單位研討CSR相關政策落實度及未來方向擬定。相關利害關係人議合結果、ESG目標執行成效、ESG未來發展策略,皆由主任委員及指導委員審核,並每年呈送董事會報告及確認。2022年之利害關係人溝通情形,於 2022年8月5日呈報董事會。
2023年H1利害關係人溝通情形,於2023年12月21日呈報董事會
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會成員接班規劃
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並視本身運作、營運型態及發展需求,擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於下列面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃:
一、現任董事推薦適當之人選。
二、股東推薦之董事人選。
三、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
本公司為強化董事行使職能之效能,將與時俱進,隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求,安排年度進修課程,提升董事之專業知能。
重要管理階層接班規劃
為因應事業經營與人力資源發展需要,提升整體營運效能,本公司定期檢討人力資源管理策略目標、組織發展及人力運用、重大人力資源管理制度等事項。
每年定期檢討接班人計畫,在規劃接班人選時,除考量是否具備優異的專業及管理能力外,其價值觀需與公司經營理念相符,包含誠信務實、革新創新、群策群力、謀求福祉等。
本公司協理級以上員工為重要管理階層,藉由公司營運之實務歷練,除透過日常職務代理進行培育,同時依公司安排之各項教育訓練,包括核心職能、管理職能與專業職能等,還由集團總經理親自領導實踐學習,引導管理和專業能力的提升,期能有效發展領導人思維及國際觀能力,為公司長遠發展所需的高素質人力做準備。
誠信經營
【推動誠信經營之單位、報告頻率】
本公司為健全誠信經營之管理,由<策略發展處>擔任推動誠信經營兼職單位,負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,並定期(一年至少一次)向董事會報告
誠信經營政策:
104/4/30董事會通過訂定《誠信經營守則》,並於108/8/8、109/5/6、110/3/3、111/12/22董事會通過修訂
104/6/26董事會通過訂定《誠信經營作業程序及行為指南》,並於104/11/5、109/12/31、110/3/3、111/12/22董事會通過修訂
【2023年運作執行情形】
1.公司新人教育訓練時,依「核心職能」的誠信務實進行培訓;並於每年員工職能評鑑時,將“誠信”列為評鑑項目。
2.2023年共受理外部檢舉案件0件、員工直接檢舉1件,該件經受理調查後,與檢舉情事不符,且檢舉人無法提供更明確之舉發事證,故結案。
3.每年教育訓練與誠信政策宣導,提升同仁從業道德與法規遵循認知。
執行狀況:誠信經營守則及廉政倫理規範教育訓練
邀請法務部廉政署(2023/06/05)到廠上課企業誠信經營講座 2.5 小時演講”當前國家廉政政策”與“誠信經營守則及廉政倫理規範”台灣總部主管(實體+視訊)及海外台幹(視訊)共72位上課,總時數180小時。
4.反貪腐政策及檢舉管道宣導
執行狀況:由策略發展處2023年9月提供誠信經營相關政策及檢舉管道-文宣海報,並已在台灣總部、越南、中國各廠區張貼並宣導。
檢舉信箱: report_zh@zenghsing.com.tw
檢舉管理辦法預計於2024年2月完成修訂。
5.集團從業道德宣導
為貫徹”反貪腐政策”除台灣總部簽署誠信經營承諾書外,今年度納入越南及中國廠區全體員工一併簽署。
執行狀況:越南及中國廠區全體員工共1,949位(機電230位,責任1,513位,越興206位) 在2023/9/8前已全數簽署誠信承諾書。
6.供應商道德規範宣導
2023年供應商從業道德宣導,由策略發展處製作文宣,提供管理部通知台灣供應商。
執行狀況:2023年12月管理部共寄出64份mail發放台灣全數供應商。
7.2023年12月21日董事會報告2023年落實執行誠信經營政策之運作及執行情形
【2022年運作執行情形】
1.公司新人教育訓練時,依「核心職能」的誠信務實進行培訓;並於每年員工職能評鑑時,將“誠信”列為評鑑項目
2.本公司2022年無內部舉發貪腐案件之情事
3.每年教育訓練與誠信政策宣導,提升同仁從業道德與法規遵循認知。
執行狀況:2022年11月台灣總部線上宣導影片_蔥花麵包的滋味,觀看人數262人,總時數4.36小時
4.反貪腐-供應商道德規範宣導:
評鑑合格供應商需簽訂「誠信廉潔暨保密承諾書」,透過契約明訂誠信經營,並使供應商採納與伸興公司從業德標準一致的商業行為準則。
每年透過一次的供應商大會進行從業道德宣導。
執行狀況:2022年供應商從業道德宣導,策略發展處製作文宣於12月提供,由管理部統一mail發放台灣全數供應商共98家。
5.2022年12月22日董事會報告2022年落實執行誠信經營政策之運作及執行情形
性別平等及多元化
本公司的性別平等及多元化政策旨在建立一個開放、包容的企業文化,消除性別歧視,並推動多元化。我們承諾提供平等的機會和待遇,無論性別、種族、宗教或其他身份特徵,每位員工都將受到公正對待。這是我們實現公平就業的承諾,同時促進團隊的多元性。
員工族裔指標
女性多元化指標
其它多元化指標
薪酬平等
本公司設有「薪資報酬委員會」,提供員工具競爭力的薪酬,用透明平等的薪酬政策, 將營運績效回饋予員工。
針對同一職別之基層專員,進用人員起薪皆相同,另針對具相關專業及工作經驗之人員,則依錄取者學經歷、專長及證照等核定待遇,不因性別或族群而有所差異。
※上列數字統計年度:2023年