1.事實發生日:106/11/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:伸興工業責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1278153 (4)原背書保證之餘額(仟元):409118 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):318202 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):727320 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):158991 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 [...]

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:106/09/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭文賢、研發技術處副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊毅、策略發展處資深副總 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:106/10/01 8.其他應敘明事項:無

1.契約種類:工程 2.事實發生日:106/9/20~106/9/20 3.契約相對人及其與公司之關係: 德昌營造股份有限公司：非本公司之關係人 瑞嵐工程股份有限公司：非本公司之關係人 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 一、契約總金額：新台幣473,142,500元(含稅)；二、工程地點：台中市太平區永成路78 號；三、契約起迄日期：自機關核准開工次日起算530日曆天全部竣工。 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 [...]

1.契約種類:工程 2.事實發生日:106/8/30~106/8/30 3.契約相對人及其與公司之關係: 尚未簽訂契約 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 不適用 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 台灣營運總部新建大樓使用 [...]

1.事實發生日:106/08/09 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於106/08/09董事會通過106年第二季合併財務報告 本公司106年累計至第二季合併財務報告之損益說明如下： 營業收入 2,661,328仟元 營業毛利 676,872仟元 營業淨利 362,583仟元 本期淨利 168,356仟元 淨利歸屬於母公司業主淨利 [...]

1.董事會決議日期:106/08/01 2.發放股利種類及金額:現金股利美金3,763,609.95元。 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/20 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報 6.報導內容: ...第2季合併營收年增5.4％，又回沖第1季認列匯損1、2千萬元，上半年 轉虧為盈，訂單能見度看到10月。法人預估，第2季EPS回升至3.5～4元間 ，上半年EPS破2元，全年EPS上看9～10元。... 7.發生緣由:澄清工商時報106年07月20日B4版報導 8.因應措施: (1)該報導對於本公司營收及獲利之預測，係為市場推估與媒體推測， 本公司並未對外公開財務預測，非本公司發佈之數據。 (2)有關本公司實際財務數字，概依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/07/17 2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣28,189,438.51元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/14 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣575,088,495元，每股配發新台幣9.5元。 4.除權（息）交易日:106/07/04 5.最後過戶日:106/07/05 6.停止過戶起始日期:106/07/06 7.停止過戶截止日期:106/07/10 8.除權（息）基準日:106/07/10 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為106年8月7日。 (2)現金股利計算至元為止，元以下捨去。

1.股東常會日期:106/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司105年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司105年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 照案通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7.其他應敘明事項:無。