1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:林志誠，伸興工業(股)公司董事長。 4.新任者姓名及簡歷:蔡銘裕，中國生產力中心正工程師。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 6.異動原因:本公司林志誠董事長原兼任總經理職務，為響應強化公司治理，辭去總經理職務，並續擔任本公司董事長職務，總經理職缺由蔡銘裕接任。 7.新任生效日期:106/02/17 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:伸興工業責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1294115 (4)原背書保證之餘額(仟元):752784 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):203879 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):956663 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因:子公司營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容:無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1049554 [...]

1.董事會決議日期:105/11/11 2.發放股利種類及金額:現金股利越盾28,300,000,000元。 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/11/09 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於105/11/09董事會通過105年累計至第三季合併財務報告 本公司105年累計至第三季合併財務報告之損益說明如下： 營業收入 4,670,743仟元 營業毛利 1,300,294仟元 營業淨利 865,252仟元 本期淨利 607,984仟元 淨利歸屬於母公司業主淨利 [...]

1.事實發生日:105/08/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:伸興工業責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1223188 (4)原背書保證之餘額(仟元):920151 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):129144 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1049295 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):68487 (8)本次新增背書保證之原因:子公司營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容:無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1049554 [...]

1.事實發生日:105/08/10 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於105/08/10董事會通過105年累計至第二季合併財務報告 本公司105年累計至第二季合併財務報告之損益說明如下： 營業收入 2,822,738仟元 營業毛利 783,018仟元 營業淨利 479,242仟元 本期淨利 349,674仟元 淨利歸屬於母公司業主淨利 [...]

1.事實發生日:105/07/26 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依證交所通知，修正本公司104年度年報第35~40頁資料。 6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/07/14 2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣30,000,000元。 3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:105/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張啟峰、稽核室副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉俊堯、稽核室專案副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:105/07/01 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣575,088,495元，每股配發新台幣9.5元。 4.除權（息）交易日:105/07/01 5.最後過戶日:105/07/04 6.停止過戶起始日期:105/07/05 7.停止過戶截止日期:105/07/09 8.除權（息）基準日:105/07/09 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為105年8月9日。 (2)現金股利計算至元為止，元以下捨去。