1.事實發生日:105/03/03 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司於105/03/03董事會通過104年度董監及員工酬勞分派案本公司董事會決議派發104年度董監及員工酬勞如下: (1)董監酬勞金額:新台幣3,050,000元。 (2)員工酬勞金額:新台幣28,000,000元。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/03 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號(本公司) 4.召集事由: 討論事項 (一) 本公司「公司章程」修訂案。 報告事項 (一) 104年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司104年度決算報告。 (三) 本公司背書保證金額報告。 (四) [...]

1.事實發生日:105/03/03 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司於105/03/03董事會通過104年度合併財務報表 本公司104年度合併財務報表之損益說明如下： (1)營業收入 6,017,442仟元 (2)營業淨利 937,273仟元 (3)稅前淨利 1,137,247仟元 (4)本期淨利 [...]

1.事實發生日:104/11/05 2.被背書保證之: (1)公司名稱:伸興工業責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1256965 (4)原背書保證之餘額(仟元):98946 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):742095 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):841041 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因:子公司營運資金需求 (1)公司名稱:張家港伸興機電有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):1256965 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):16491 [...]

1.事實發生日:104/11/05 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司於104/11/05董事會通過104年累計至第三季合併財務報表 本公司104年累計至第三季合併財務報告之損益說明如下： 營業收入 4,617,882仟元 營業毛利 1,184,997仟元 營業淨利 744,491仟元 本期淨利 [...]

1.原預定買回股份總金額上限(元):3,180,112,211 2.原預定買回之期間:104/08/29~104/10/27 3.原預定買回之數量(股):1,200,000 4.原預定買回區間價格(元):100.00~150.00 5.本次實際買回期間:104/09/25~104/09/30 6.本次已買回股份數量(股):17,000 7.本次已買回股份總金額(元):2,163,502 8.本次平均每股買回價格(元):127.26 9.累積已持有自己公司股份數量(股):17,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.03 11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，因股價已穩定上揚，故本次買回庫藏股數量未達預定買回數量。 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/17 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報 6.報導內容:...法人預估...第3季EPS至少增加0.5元，有機會回升至4元以上。 7.發生緣由:澄清工商時報104年09月17日B5版報導 8.因應措施: (1)該報導對於本公司今年營收及獲利之預測，係為市場推估與媒體推測，本公司並未對外公開財務預測，非本公司發佈之數據。 (2)有關本公司實際財務數字，概依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/28 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):3,180,112,211 5.預定買回之期間:104/08/29~104/10/27 6.預定買回之數量(股):1,200,000 7.買回區間價格(元):100.00~150.00 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.98 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無此情形 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無此情形 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案　　由：本公司擬買回股份轉讓予員工案，謹提請 審議。 [...]

1.董事會決議日期:104/08/28 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):3,180,112,211 5.預定買回之期間:104/08/29~104/10/28 6.預定買回之數量(股):1,200,000 7.買回區間價格(元):100.00~150.00 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.98 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無此情形 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無此情形 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案　　由：本公司擬買回股份轉讓予員工案，謹提請 審議。 [...]

1.事實發生日:104/08/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:伸興工業責任有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):758957 (4)原資金貸與之餘額(仟元):310700 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):310700 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):621400 (8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容:無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1049554 [...]