1.股東會決議日:107/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)林志誠：董事 (2)蔡崇光：董事 (3)李豐次：董事 (4)廖樹城：董事 (5)洪睿翊：董事 (6)吳智盛：獨立董事 (7)徐俊明：獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 新選任之董事基於營業或投資業務需要考量，在不影響公司利益前提下，爰依法提請 本次股東常會同意解除改選後新任董事之競業禁止之限制 4.許可從事競業行為之期間:107/06/13~110/06/12 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司107年6月13日股東常會通過，在無損及本公司 [...]

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林志誠，伸興工業(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:林志誠，伸興工業(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任生效日期:107/06/13 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)林志誠、本公司董事長。 (2)蔡長燦、本公司董事。 (3)李豐次、本公司董事。 (4)廖樹城、本公司董事。 (5)洪睿翊、本公司董事。 (6)吳智盛、本公司獨立董事。 (7)唐明良、本公司獨立董事。 (8)徐俊明、本公司獨立董事。 (9)何振順、本公司監察人。 (10)張伯松、本公司監察人。 (11)黃惠玉、本公司監察人。 [...]

1.股東常會日期:107/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董監事任期屆滿全面改選董事8席(含獨立董事3席)、監察人3席，當選名單如下： 董事：林志誠先生、蔡崇光先生、李豐次先生、廖樹城先生、洪睿翊先生 獨立董事：吳智盛先生、唐明良先生、徐俊明先生 監察人：何振順先生、張伯松先生、黃惠玉小姐 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/05/03 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於107/05/03董事會通過107年第一季合併財務報告 本公司107年累計至第一季合併財務報告之損益說明如下： (1)營業收入 1,048,095仟元 (2)營業淨利 71,508仟元 (3)稅前淨損 (17,271)仟元 (4)本期淨損 (52,635)仟元 (5)本期綜合損益總額 [...]

1.事實發生日:107/05/03 2.被背書保證之: (1)公司名稱:伸興工業責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1295989 (4)原背書保證之餘額(仟元):393120 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):87360 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):480480 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因:子公司營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容:無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1049554 [...]

1. 董事會決議日期：107/03/20 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：514,552,864 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項：無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/20 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於107/03/20董事會通過106年度合併財務報表 本公司106年度合併財務報表之損益說明如下： (1)營業收入 5,994,144仟元 (2)營業淨利 886,335仟元 (3)稅前淨利 711,507仟元 (4)本期淨利 538,289仟元 (5)本期綜合損益總額 [...]

1.董事會決議日期:107/03/20 2.股東會召開日期:107/06/13 3.股東會召開地點:台中市西區館前路五十七號(全國大飯店 國際廳II) 4.召集事由一、報告事項: (一) 106年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司106年度決算報告。 (三) 本公司背書保證金額報告。 (四) 本公司董監及員工酬勞報告。 (五) 本公司發行限制員工權利新股情形報告。 [...]