1.股東常會日期:105/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司104年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司104年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:照案通過討論發行限制員工權利新股案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/31 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報 6.報導內容:...法人指出...全年營收有機會挑戰62億元。 7.發生緣由:澄清工商時報105年05月31日B4版報導 8.因應措施: (1)該報導對於本公司今年營收及獲利之預測，係為市場推估與媒體推測，本公司並未對外公開財務預測，非本公司發佈之數據。 (2)有關本公司實際財務數字，概依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:105/05/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:人力資源處張惠玲副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:策略發展處蔡崇廷副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:105/06/01 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/03 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司於105/05/03董事會通過105年第一季合併財務報表 本公司105年第一季合併財務報告之損益說明如下： 營業收入 1,225,525仟元 營業毛利 328,111仟元 營業淨利 171,400仟元 本期淨利 [...]

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/04/27 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:陳瓊媚，越興精密責任有限公司(越南)副總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:105/05/01 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/14 2.發放股利種類及金額:董事會決議分配現金股利越盾30,885,495,460元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/31 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號(本公司) 4.召集事由: 討論事項一 (一) 本公司「公司章程」修訂案。 報告事項 (一) 104年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司104年度決算報告。 (三) 本公司背書保證金額報告。 (四) [...]

1.董事會決議日期:105/03/31 2.預計發行價格:為無償發行配發予員工。 3.預計發行總額(股):300,000股。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (1)發行價格:本次為無償發行，發行價格每股新台幣0元。 (2)既得條件:符合本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法所定之年資及年度績效考評標準。 (3)發行股份之種類：本公司普通股。 (4)員工獲配限制型員工權利股票後未達既得條件或發生繼承時之處理方式:依本公司訂定之發行辦法辦理。 5.員工之資格條件: (1)以限制員工權利新股授與日當日已到職且提供勞務服務之本公司全職正式員工為限。 (2)實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、未來貢獻潛力及其它因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需等由董事長核定後提報董事會同意；惟具經理人身分者，應於發行前提報薪資報酬委員會及董事會通過。 (3)單一員工被授予之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為獎勵優秀員工，留住關鍵重要人才，以期共同創造更高之公司及股東利益。 7.可能費用化之金額: 暫以105年3月23日之收盤價，每股新臺幣152.5元計算，預估發行後每年分攤之費用化金額對105年度、106年度及107年度之估算分別為13,725千元、13,725千元、18,300千元。 [...]

1.事實發生日:105/03/31 2.被背書保證之: (1)公司名稱:伸興工業責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1302534 (4)原背書保證之餘額(仟元):843183 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):99198 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):942381 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因:子公司營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容:無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1049554 [...]

1.董事會決議日期：2016/03/03 2.股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：575,088,495 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3.其他應敘明事項：無 4.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元