1.事實發生日:104/08/07 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司於104/08/07董事會通過104年累計至第二季合併財務報表 本公司104年累計至第二季合併財務報告之損益說明如下： 營業收入 2,879,274仟元 營業毛利 717,124仟元 營業淨利 424,732仟元 本期淨利 [...]

1.事實發生日:104/06/29 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報 6.報導內容:...法人依據前5月的合併營收22.1萬台，年成長1.85%推估，今年EPS有機會挑戰12元以上。 7.發生緣由:澄清工商時報104年06月29日B4版報導 8.因應措施: (1)該報導對於本公司今年營收及獲利之預測，係為市場推估與媒體推測，本公司並未對外公開財務預測，非本公司發佈之數據。 (2)有關本公司實際財務數字，概依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣544,973,679元 4.除權（息）交易日:104/07/14 5.最後過戶日:104/07/15 6.停止過戶起始日期:104/07/16 7.停止過戶截止日期:104/07/20 8.除權（息）基準日:104/07/20 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:林志誠，伸興工業(股)公司董事長。 3.新任者姓名及簡歷:林志誠，伸興工業(股)公司董事長。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選，並由董事會推選林志誠先生續任董事長。 6.新任生效日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)黃旭輝(獨立董事) 簡歷：國立高雄大學金融管理學系教授 (2)許相仁(獨立董事) 簡歷：崴勝會計師事務所主持會計師 (3)王精文 簡歷：中興大學企業管理學系教授 4.新任者姓名及簡歷: (1)唐明良(獨立董事) 簡歷：向陽聯合會計師事務所合夥會計師 (2)趙銘崇 簡歷：長庚大學醫務管理學系助理教授暨深耕發展中心主任 (3)徐俊明(獨立董事) [...]

1.發生變動日期:104/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: (1)洪睿翊、本公司監察人。 (2)廖樹城、本公司監察人。 (3)黃惠玉、本公司監察人。 3.新任者姓名及簡歷: (1)何振順、本公司董事。 (2)張伯松、本公司策略發展處專案經理。 (3)黃惠玉、本公司監察人。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:監察人任期屆滿全面改選。 6.新任監察人選任時持股數: (1)何振順：611,636股。 (2)張伯松：200,984股。 (3)黃惠玉：0股。 [...]

1.發生變動日期:104/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: (1)林志誠、本公司董事長。 (2)廖源泉、本公司董事。 (3)何振順、本公司董事。 (4)蔡長燦、本公司董事。 (5)李豐次、本公司董事。 3.新任者姓名及簡歷: (1)林志誠、本公司董事長。 (2)蔡長燦、本公司董事。 (3)廖樹城、本公司監察人。 (4)洪睿翊、本公司監察人。 (5)李豐次、本公司董事。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 [...]

1.股東常會日期:104/06/18 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1) 103年度營業報告。 (2) 監察人審查本公司103年度決算報告。 (3) 本公司背書保證金額報告。 (4) 本公司修訂「道德行為準則」報告。 (5) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。 (二)承認事項: (1) [...]

1.股東會決議日:104/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)林志誠：董事 (2)蔡長燦：董事 (3)廖樹城：董事 (4)洪睿翊：董事 (5)李豐次：董事 3.許可從事競業行為之項目:新選任之董事基於營業或投資業務需要考量，在不影響公司利益前提下，爰依法提請本次股東常會同意解除改選後新任董事之競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:104/06/18~107/06/17 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 [...]

1.發生變動日期:104/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: (1)黃旭輝、國立高雄大學教授。 (2)許相仁、崴勝會計師事務所主持會計師。 3.新任者姓名及簡歷: (1)吳智盛、宇隆科技股份有限公司副董事長 (2)唐明良、向陽聯合會計師事務所合夥會計師 (3)徐俊明、中興大學財金系教授 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 5.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。 6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/27~104/06/26 7.新任生效日期:104/06/18 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 [...]