1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:洪吉青，越興精密責任有限公司(越南)總經理 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:104/07/01 7.其他應敘明事項:越興精密責任有限公司(越南)總經理由副總經理陳瓊媚代理總經理職務

1.事實發生日:104/06/01 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:更正本公司102年7月~104年3月財務資料申報作業,主要差異原因為更正前其公司自行結算流動與非流動之金融資產合併資料以未沖銷前數字公告,更正後以沖銷後數字公告 8.因應措施:重新申報至公開資訊觀測站。 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/20 2.舊任者姓名及簡歷:董事廖源泉 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任 5.異動原因:因病辭世 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/27~104/06/26 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/30 2.被背書保證之: (1)公司名稱:伸興工業責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1245942 (4)原背書保證之餘額(仟元):62802 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):94203 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):157005 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):9483 (8)本次新增背書保證之原因:子公司營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容:無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1049554 [...]

1.董事會通過日期(事實發生日):104/04/30 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:嚴文筆 4.舊任簽證會計師姓名2:林鴻光 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:嚴文筆 7.新任簽證會計師姓名2:涂清淵 8.變更會計師之原因:配合安永聯合會計師事務所落實內部輪調之機制，自民國104年第一季起更換為嚴文筆會計師及涂清淵會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/04/08 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用 15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/30 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司於104/04/30董事會通過104年第一季合併財務報表相關資訊如下： 合併營業收入1,283,866仟元、合併營業毛利298,695仟元、 合併營業淨利156,135仟元、本期淨利117,991仟元、 淨利歸屬於母公司業主淨利115,891仟元、每股盈餘1.91元。 8.因應措施:有關本公司104年第一季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內，完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊，請逕向公開資訊觀測站查詢 (網址: http://mops.twse.com.tw)。 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/30 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號(本公司) 4.召集事由: 報告事項 (一) 103年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司103年度決算報告。 (三) 本公司背書保證金額報告。 (四) 本公司修訂「道德行為準則」報告。 (五) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。 [...]

1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:更正本公司103年度個體財務報告及合併財務報告無虛偽或隱匿聲明書日期 8.因應措施:更正後資料重新上傳 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/17 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報 6.報導內容:...法人預估，今年伸興合併營收將達65億~70億元，EPS攀升至14元，續創新高。 7.發生緣由:澄清工商時報104年03月17日B4版報導 8.因應措施: (1)該報導對於本公司今年營收及獲利之預測，係為市場推估與媒體推測，本公司並未對外公開財務預測，非本公司發佈之數據。 (2)有關本公司實際財務數字，概依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/16 2.公司名稱:伸興工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: (1)依公司法第二Ο九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。為配合實際需要，本公司新任之董事、法人董事及其代表人自就任日起可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍以內之行為，不受公司法第二０九條之限制。 (2)本案經董事會通過後，依法提請股東會決議。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無